Oggetto:
Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dellart. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Indice:
INTRODUZIONE - Generalità - Definizioni
CAPITOLO PRIMO - Ambito soggettivo
CAPITOLO SECONDO - Ambito oggettivo
CAPITOLO TERZO - Procedure di acquisizione
CAPITOLO QUARTO - Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini
CAPITOLO QUINTO - Utilizzo dei dati e notizie acquisiti nel corso delle indagini
CAPITOLO SESTO - Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari
CAPITOLO SETTIMO - Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
CAPITOLO OTTAVO - Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli adempimenti degli intermediari finanziari