Ultima "girata" libera!

[Gio.]

Ampio spazio e' stato dedicato, ma non guasta qualche information in piu'.-
Allora da domani si parte, e non si potranno piu' girare Assegni da 5.000 €. in su i carnet in distribuzione saranno gia' muniti della clausola "non trasferibile".-
Resta possibile dotarsi di cheque in "forma libera" senza clausola Non Trasferibile:andranno richiesti alla Banca (o Poste) in forma scritta, costeranno €.1,50 l'uno (imposta bollo) e potranno essere emessi esclusivamente per importi inferioria 5.000 €.
Solo questi assegni potranno essere girati me per girata si dovranno indicare sul retro, il nome ed il codice fiscale del "girante" (della P.F. od in caso di societa' della societa' stessa) imposasibile incassare il titolo se mancano questi dati.-
Gli assegni "avanzati" si potranno utilizzare liberamente per importi >5.000 €. (senza imposta bollo) se =<5.000 €. andra' apposta dicitura "non trasferibile"
Un occhio di riguardo all'esatta compilazione e comportamento da tenersi per quanto concerne le sanzioni: in caso di compilazione od utilizzo scorretto degli assegni s9i va dall'1% al 40% importo trasferito.-

 

[Bicia F]

Riferimento: Ultima "girata" libera!

io gli assegni...avanzati li metto in salamoia...ciao banda!
ps. a proposito...io nn agevolo di certo...ma la banda...dov'è? probabilmente in entratel come me...bye!

 

[Fra.]

Riferimento: Ultima "girata" libera!

E che dire dell'antiriciclaggio?
Dal sole 24 ore di oggi:

"Da domani controlli + accurati sull'identità della clientela e sugli scopi delle operazioni finanziarie e professionali...
...In verità le norme (...) sarebbero in vigore dal 29/12/2007, ma una proroga implicita è stata concessa date le difficoltà interpretative...
...dovranno essere precisate le ragioni che portano ad aprire un conto oppure a richiedere consulenze professionali...
...L'adeguata verifica consiste in 4 adempimenti: 1) identificazione cliente (...); 2) identificazione del titolare effettivo, ossia della persona che detiene il controllo della persona giuridica-cliente; 3) dichiarazione dello <<scopo e della natura>> del rapporto instaurato con una semplice frase del cliente che dichiara, per esempio, che chiede il mutuo <<per acquisto prima casa>>, o che chiede assistenza all'avvocato per la costituzione di un società <<ai fini di inserire i figli in un'attività lavorativa>>. Sembra banale, ma non esiste uno schema tipo (...); 4) monitoraggio costante del rapporto. ...
...Il tutto confluirà in una sorta di profilo di rischio di esposizione al riciclaggio (...). Non si tratta di una schedatura anche xchè in calce a ogni scheda dovrà esserci l'informativa specifica sul trattamento di quei dati a soli fini antiriciclaggio. La compilazione e la sottoscrizione da parte della clientela sono obbligatorie sia nel caso di rapporti nuovi sia per i rapporti già esistenti (su richiesta dell'intermediario) ... L'aspetto fastidioso di tali richieste risiede nella dichiarazione del titolare effettivo, anche perchè alla sua mancata esplicitazione seguirà l'obbligatorio rifiuto, per intermediari e professionisti, di instaurare il rapporto ovvero di compiere l'operazione richiesta." :frusty2:

 

[Mario]

Riferimento: Ultima "girata" libera!

Scusate, ma il limite massimo previsto per i compensi da incassare in contanti per i lavoratori autonomi e per gli assegni trasferibili è di 12000 euro?

L'imposta di bollo di euro 1,50 vale per un intero carnet o per un singolo assegno?

Non si deve inserire alcun codice fiscale per trasferire un assegno?