Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Socio SRL e accomandatario SAS. come comportarsi con la banca?

napoleon

Utente
Buongiorno,

detengo oltre il 66% d’azioni di una SAS e di una SRL.

Nella SAS sono soltanto accomandatario e nella SRL sono un semplice socio.

In base all’Art. 15 e ss. D.L. 231/2007 e ai sensi dell’Art. 13 D.L. 196/2003 la banca esige che firmi un modulo in cui dichiaro di essere il “titolare effettivo” di entrambe le società, quando invece queste sono amministrate in completa autonomia da altri.

Pongo quindi tre domande:

• può la banca minacciarmi di bloccare l’operatività dei conti correnti delle società per obbligarmi a firmare dichiarazioni che non voglio firmare perché sarebbero false?
• In futuro quale uso può essere fatto di tali mie dichiarazioni di fronte al fisco o in caso di fallimento delle società e con quali conseguenze?
• Valgono ancora qualcosa i certificati delle C.C.I.A.A. e le norme del Codice Civile che regolamentano le responsabilità delle SAS e delle SRL?

Grazie mille per una risposta.

Saluti.
 
Riferimento: Socio SRL e accomandatario SAS. come comportarsi con la banca?

in virtù della normativa sull'antiriciclaggio (dl 231/2007) la banca sta ottemperando a un preciso obbligo previsto dalla legge per conoscere i titolari effettivi della società. In pratica non si vuole trovare di fronte a semplici prestanomi.

saluti
 
Alto