Riferimento: pagamento da privato in contanti
Si è vero non puoi fare pagamentio in contanti per importo superiore a 5000, €, anche se non è specificato bene se l'importo è riferito a singola transazione o all'importo complessivo riferito al mese, all'anno,......
Mi spiego meglio: se il limite è riferito alla singola transazione potrei eluderlo facendomi fare due fatture.
Ti riporto un breve stralcio copiato da un'informativa sull'antiriciclaggio di un istituto bancario.
Dal 30 aprile 2008 cambia tutto
per assegni e libretti di deposito al portatore
Il D.Lgs 231/07 introduce dal 30 aprile 2008 le seguenti novità:
Il trasferimento di contanti e di titoli al portatore sarà possibile solo per importi inferiori a € 5.000,00;
Gli assegni bancari e circolari saranno rilasciati “non trasferibili”;
Sarà possibile richiedere assegni bancari e circolari “liberi”, da usare solo per importi inferiori a € 5.000,00, ma in tal caso, per ogni modulo di assegno, è dovuta un’imposta di bollo di € 1,50 e ogni girata dovrà riportare il codice fiscale del girante, altrimenti la girata sarà nulla;
Gli assegni emessi all’ordine del traente (es.: “mio proprio”) non potranno essere girati se non per l’incasso;
I libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a € 5.000,00;
I libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a € 5.000,00 dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto limite entro il 30 giugno 2009;
