P
PAOLA
Ospite
Mi ricordate perfavore qual'è l'importo massimo per le uscite effettuate per cassa contanti?
grazie!!!!
grazie!!!!
F
francesca
Ospite
Non esiste un importo massimo! la cosa importante è che l'operazione non mandi la cassa in negativo!
P
PAOLA
Ospite
nooooooo..l'importo è stato variato di recente...ma esiste un importo massimo...farotti sapere...sigh...devo cercare..
S
Silvio
Ospite
12.500 euro. ciao
P
PAOLA
Ospite
Grazie Silvio...io ricordavo 12.000 euro..
S
Sandra
Ospite
qual è la norma che mi impedisce di effettuare un'uscita di cassa di 13.000 euro per il pagamento di una fattura in contanti?
A
alberto
Ospite
....se parlate delle norme sull'antiriciclaggio....
Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:
Ø l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;
Ø l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00;
Ø l’omessa comunicazione al MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;
Ø l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.
Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell’ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione.
Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.
Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:
Ø l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;
Ø l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00;
Ø l’omessa comunicazione al MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;
Ø l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.
Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell’ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione.
Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.