Normativa antiriciclaggio

[Leb]

Il pagamento nei due casi che seguono può avvenire anche in contanti?

1) dipendente licenziato con erogazione di TFR inferiore ad euro 1.000.
Consegnate al lavoratore due buste paga: l'una della mensilità oridnaria,
l'altra con il solo TFR. Il cumulo del netto delle buste paga supera i 1000 euro
(es. €. 1400 = TFR € 800,00 + paga ordinaria €. 600).
Può la busta paga del solo TFR essere pagata in contanti, se vi è un espresso
accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente?

2) fattura di vendita per operazione commerciale di euro 2.100,00. Sulla fattura
si specifica che il pagamento avverrà in contanti in tre rate con scadenza 30/60/90 gg.

 

[Rocco]

1) a mio avviso il pagamento può avvenire completamente in contanti in quanto i cedolini paga sono 2: uno riferito al TFR e l'altro riferito alla retribuzione ordinaria.
2) semaforo rosso: incorreresti nel caso di operazione frazionata per cui è possibile il pagamento in contanti fino a 999,99 euro.
Ciao.

 

[Leb]

1) a mio avviso il pagamento può avvenire completamente in contanti in quanto i cedolini paga sono 2: uno riferito al TFR e l'altro riferito alla retribuzione ordinaria.
2) semaforo rosso: incorreresti nel caso di operazione frazionata per cui è possibile il pagamento in contanti fino a 999,99 euro.
Ciao.

Ok per il discorso TFR.

Quindi per la fattura frazionata €. 700,00 per singola rata, semaforo rosso!?
Nonostante il contratto?

 

[Rocco]

Quindi per la fattura frazionata €. 700,00 per singola rata, semaforo rosso!?
Nonostante il contratto?

Di quale tipo di operazione commerciale si sta parlando?

 

[Leb]

Di quale tipo di operazione commerciale si sta parlando?

Penso a due casi diffenti :
1. fornitura materiale edile ;
2. fattura per acconti costruzione immobili.