Normativa antiriciclaggio
- Creatore Discussione lucy71
- Data di Inizio
Luigia
Amministratore
Non trovo di meglio che consigliarle di acquistare dal nostro business center un comodo tools che l'aiuta a fare tutti gli adempimenti.
Antiriciclaggio Professionisti
Ecco la descrizione:
Le ispezioni dirette agli studi dei professionisti, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, rappresenteranno una delle attività programmate nei nuovi controlli della Guardia di Finanza. Il presente file sintetizza la corretta procedura di studio per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, fornendo i file di lavoro da utilizzare.
Il file comprende:
a) Sintesi procedura di studio per adempimenti antiriciclaggio;
b) File di lavoro in excel a supporto:
o Standard delega per attribuzione responsabilità nella gestione adempimenti;
o Identificazione cliente;
o Redazione scheda di valutazione del rischio;
o File excel per tenuta registro antiriciclaggio in formato cartaceo;
o Standard per segnalazione operazione sospetta
A corredo tutta la normativa di riferimento e relativa prassi ministeriale
Antiriciclaggio Professionisti
Ecco la descrizione:
Le ispezioni dirette agli studi dei professionisti, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, rappresenteranno una delle attività programmate nei nuovi controlli della Guardia di Finanza. Il presente file sintetizza la corretta procedura di studio per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, fornendo i file di lavoro da utilizzare.
Il file comprende:
a) Sintesi procedura di studio per adempimenti antiriciclaggio;
b) File di lavoro in excel a supporto:
o Standard delega per attribuzione responsabilità nella gestione adempimenti;
o Identificazione cliente;
o Redazione scheda di valutazione del rischio;
o File excel per tenuta registro antiriciclaggio in formato cartaceo;
o Standard per segnalazione operazione sospetta
A corredo tutta la normativa di riferimento e relativa prassi ministeriale