montorio69
Utente
Vi posto quanto segue perché sto ristrutturando la banca dati per l'antiriciclaggio ai sensi del D.lgs 21/11/2007 n.° 231, pubblicato in G.U. n.° 290 n.267 del 14/12/2007, in particolare, mi soffermo sull'art. 15 e segg. che recita "oltre all'identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29/12/2007. A questo punto vi chiedo quanto segue: se chiedo oggi al cliente il documento di riconoscimento, e mi porta un documento in corso di validità ma datato 2013, oppure 2011, è giusto accettarlo visto che l'art. 15 recita di "documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29/12/2007. Ma, nel caso di un soggetto in carico allo studio già dal 2007, ma, lo studio non ha provveduto ad aggiornare la banca dati si può adesso accettare un documento più recente rispetto alla posizione del cliente che risulta in carico dal 2007 anno di entrata in vigore della nuova normativa sull'antiriciclaggio?
Grazie per la collaborazione.
Grazie per la collaborazione.