ELISA-YOUCORSI
Super Moderator
17 settembre 2019
Ore 15:30 - 17:30
Durata 2 ora IN DIRETTA
Da diritto a 2 crediti formativi ODCEC in diretta e differita - Codice Materia D.9.23
RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli
ACQUISTA IL CORSO "ANTIRICICLAGGIO STUDI PROFESSIONALI: NOVITA' 2019"
Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.
Argomenti
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Per usufruire dei corsi accreditati segui questi semplici passi:
Cliccando sul link del videocorso partirà in automatico il programma gratuito GO TO WEBINAR, confermare di voler avviare il programma. GO TO WEBINAR è un programma gratuito per le videoconferenze ed è compatibile sia con windows che con mac.
Per ottenere i crediti è necessario partecipare attivamente al corso rispondendo alle domande di attenzione poste a cadenza periodica durante la videoconferenza.
Per i crediti ODCEC è necessario rispondere al questionario di verifica alla fine del videocorso entro le 23:59 del giorno stesso del videocorso.
Ore 15:30 - 17:30
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RELATORE: Dott. Pasquale Mazzitelli
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Il webinar si propone di illustrare gli adempimenti antiriciclaggio per i dottori commercialisti e gli esperti contabili anche alla luce delle regole tecniche emanate il 23 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale e che sono divenute definitive per tutti gli iscritti il 23 luglio 2019. Sarà inoltre trattato il tema dell’organizzazione dello studio professionale, del sistema sanzionatorio e delle ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza.
Argomenti
- Le finalità del D.lgs. 231/07
- Le modifiche intervenute con il D.lgs. 90/2017
- La nuova valutazione del rischio (regole tecniche del CNDCEC)
- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Le modalità di conservazione della documentazione
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Il controllo costante del cliente
- L’organizzazione dello Studio professionale e gli obblighi formativi
- Il sistema sanzionatorio
- Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza
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