Antiriciclaggio anche per F24 superiori a 12.500?

[Emiliano]

Ho inviato alcuni f24 online superiori a 12,500 euro quindi dovrei registrare il mio cliente nel registro dell'antiriciclaggio?
E' ufficiale oppure no? Avevo letto qualcosa in passato ma non ne sono certo. Qualcuno mi puo' confermare tale registrazione?
grazie

 

[Karl8.]

Confermo
Ciao

 

[dora]

Antiriciclaggio: alcuni chiarimenti dell'UIC
In occasione di un convegno tenutosi recentemente, l'Ufficio Italiano Cambi ha fornito per iscritto alcuni chiarimenti in merito agli obblighi antiriciclaggio. In particolare l'UIC ha chiarito che:

- in caso di tenuta di contabilità, l'obbligo di identificazione e registrazione del cliente va effettuato una sola volta (trattasi di incarico permanente);
- devono essere identificati e registrati i soggetti dalla cui dichiarazione dei redditi risulti un importo a debito superiore a 12.500 euro;
- i soggetti per i quali il professionista effettua i versamenti tramite modello F24 per importi superiori a 12.500 euro;
- per le buste paga, il datore di lavoro (e non i dipendenti).