Documenti pubblicati sul Business Center da: Gentili Dott. Giorgio
Identificazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007
Fac-simile di Identificazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007
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Dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007
Fac-simile di Dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007
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Comprensione dell’impresa e del suo contesto
Fac-simile di Comprensione dell’impresa e del suo contesto
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Lista di controllo dei documenti da ottenere e archiviare in apposito file “permanente”
Fac-simile di Lista di controllo dei documenti da ottenere e archiviare in apposito file “permanente”
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Analisi dell’ambiente di controllo
Fac-simile di Analisi dell’ambiente di controllo
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Mappatura dei cicli gestionali
Fac-simile di Mappatura dei cicli gestionali
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Analisi generale dell’ambiente informatico
Fac-simile di Analisi generale dell’ambiente informatico
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Analisi delle procedure del ciclo Acquisti
Fac-simile di Analisi delle procedure del ciclo Acquisti
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Analisi delle procedure del ciclo Vendite
Fac-simile di Analisi delle procedure del ciclo Vendite
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Procedure analitiche preliminari
Fac-simile di Procedure analitiche preliminari
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Determinazione del livello di significatività
Fac-simile di Determinazione del livello di significatività
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Memorandum sulla pianificazione del lavoro
Fac-simile di Memorandum sulla pianificazione del lavoro
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Riepilogo delle circolarizzazioni pianificate
Fac-simile di Riepilogo delle circolarizzazioni pianificate
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Elenco di alcune verifiche da svolgere nel corso dell’esercizio
Fac-simile di Elenco di alcune verifiche da svolgere nel corso dell’esercizio
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Esame del sistema di controllo interno: procedure, software e personale
Fac-simile di Esame del sistema di controllo interno: procedure, software e personale
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Sondaggio di conformità sulla procedura degli acquisti
Fac-simile di Sondaggio di conformità sulla procedura degli acquisti
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Sondaggio di conformità sulla procedura delle vendite
Fac-simile di Sondaggio di conformità sulla procedura delle vendite
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Verifica sull’esistenza delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della società assoggettata a controllo
Fac-simile di Verifica sull’esistenza delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della società assoggettata a controllo
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Check list libri obbligatori
Fac-simile di Check list libri obbligatori
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Check list dichiarazioni e versamenti tributari e previdenziali
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