Antiriciclaggio Professionisti

Antiriciclaggio Professionisti

Le ispezioni dirette agli studi dei professionisti, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, rappresenteranno una delle attività programmate nei nuovi controlli della Guardia di Finanza. Il presente file sintetizza la corretta procedura di studio per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, fornendo i file di lavoro da utilizzare.

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Il prodotto è in formato xls

32,70 € + 22% IVA
(39,90 € IVA Compresa)
NON VENDIBILE
Data: 05/07/2012
Autore: Pegoraro Dott. Alessandro
Tipologia: Tools

Dettagli prodotto

Il file comprende:
a) Sintesi procedura di studio per adempimenti antiriciclaggio;
b) File di lavoro in excel a supporto:
o Standard delega per attribuzione responsabilità nella gestione adempimenti;
o Identificazione cliente;
o Redazione scheda di valutazione del rischio;
o File excel per tenuta registro antiriciclaggio in formato cartaceo;
o Standard per segnalazione operazione sospetta

A corredo tutta la normativa di riferimento e relativa prassi ministeriale.



SKU FT-7904 - Ulteriori informazioni: cat1contratti_e_area_legale / cat2legale
Autore: Pegoraro Dott. Alessandro