Antiriciclaggio: no ai pagamenti frazionati

Antiriciclaggio: no ai pagamenti frazionati

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 15103/2010 sull'antiriciclaggio

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Data: 10/11/2010
Autore: Cascarano dott.ssa Apollonia
Tipologia: Approfondimento

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La Corte di Cassazione ribadisce i presupposti della punibilità delle operazioni finanziarie che aggirano il divieto previsto dalla normativa antiriciclaggio, tramite pagamenti ravvicinati sotto soglia, formalmente leciti. Si attesta quindi sulla scia di quanto stabilito dalla manovra correttiva 2010, ex dl 78/2010, che sanzionano espressamente l’utilizzo dei pagamenti frazionati, questa la sintesi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 15103/2010



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Autore: Cascarano dott.ssa Apollonia