Esercizio di Compro Oro: operatività e antiriciclaggio

Esercizio di Compro Oro: operatività e antiriciclaggio

L'esercizio del compro oro: operatività e antiriciclaggio. Normativa, prassi e linee guida generali aggiornati; eBook in pdf 97 pagine

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788891670236

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(19,66 € IVA Compresa)
Data: 18/07/2024
Tipologia: E-Book


Dettagli prodotto

L'esercizio del compro oro: operatività e antiriciclaggio
Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 con gli indicatori di anomalia vigenti dal 1° gennaio 2024

  • L’OAM e il registro degli operatori compro oro
  • Il commercio online di oggetti preziosi usati
  • La tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
  • Le segnalazioni delle operazioni sospette – S.O.S.
  • Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo

eBook in pdf di 97 pagine.

Gli Operatori Professionali in Oro, per la loro attività di commercio e lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, sono ricompresi tra i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio generale con particolari avvertenze.

L'ebook è una guida completa e aggiornata per gli operatori del settore del compro oro, offrendo un'analisi dettagliata della normativa, delle prassi operative e delle linee guida essenziali. Gli autori, esperti di fiscalità, diritto tributario e regolamentazione antiriciclaggio, forniscono una risorsa preziosa per chi desidera gestire in modo conforme e sicuro l'attività di compravendita di oggetti preziosi usati.

Contenuti principali:

  • Normativa Antiriciclaggio: Panoramica sulla IV Direttiva UE n° 2015/849 e sul Decreto Legislativo n° 92/2017, con un focus sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
  • Registro degli Operatori Compro Oro: Procedure di iscrizione e gestione del registro presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), incluso il contributo annuale e le sanzioni per mancata iscrizione.
  • Operatività dell'Attività di Compro Oro: Guida pratica per l'identificazione della clientela, gestione del conto corrente dedicato e limitazioni all'uso del contante, con esempi concreti e chiarimenti normativi.
  • Commercio Online di Oggetti Preziosi Usati: Normative specifiche, modalità di identificazione senza presenza fisica del cliente, e regolamentazione delle transazioni online.
  • Tracciabilità e Conservazione delle Operazioni: Strumenti per garantire la tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta, obblighi di conservazione dei documenti e dati.
  • Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.): Indicatori di anomalia vigenti dal 1° gennaio 2024, strumenti di ausilio per l'invio delle segnalazioni e specifiche tecniche.

Indice prodotto

1. La regolamentazione antiriciclaggio del commercio degli oggetti preziosi usati
1.2 Le disposizioni di prassi in materia di decreto legislativo n° 92/2017
1.2.1 Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alla vigenza del decreto legislativo n° 92/2017
1.2.2 Direttive operative al D.lgs n° 92/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza
1.2.3 Nota del Ministero dell’Interno prot. n° 557/PAS/U/017459/12020(1)
1.2.4 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018
1.2.5 FAQ compro oro a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze
2. Attività di compro oro: confini oggettivi e soggettivi
2.1 Decreto legislativo n° 92/2017: definizioni e ambito di applicazione
3. L’OAM e il Registro degli Operatori Compro Oro
3.1 L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)
3.2 L’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro secondo l’articolo 3 del D.lgs n° 92/2017
3.3. Modalità e procedura di iscrizione al Registro degli Operatori Compro oro
3.3.1. Registrazione al portale dell’Organismo
3.3.2. Compilazione e invio dell’istanza telematica di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro
3.4 Verifica dell’istanza da parte dell’Organismo Agenti e Mediatori
3.5 La variazione dei dati comunicati all’OAM
4. L’identificazione della clientela
4.1 Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione della clientela
4.2 Le modalità di identificazione senza la presenza fisica della clientela
4.2.1 La posizione del Ministero dell’Interno in materia di commercio online di oggetti preziosi usati
5. Il commercio online di oggetti preziosi usati
5.1 Lineamenti generali e definizioni
5.2 Gli adempimenti amministrativi per l’avvio del commercio online
5.3 Commercio online e disposizioni antiriciclaggio nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi
6. Il limite all’utilizzo del denaro contante
6.1 Le disposizioni dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n° 92/2017
6.2 Il limite al contante e l’operazione frazionata
6.3 Le FAQ antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze: il limite al contante per le operazioni di compro oro
7. Il conto corrente dedicato alle “operazioni compro oro”
7.1 La gestione del conto corrente dedicato
7.2 Le FAQ antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di conto corrente dedicato
7.3 Conto corrente dedicato accessorio: criticità e osservazioni
8. La tracciabilità delle operazioni di compro oro
8.1 La “scheda numerata di compravendita”
8.2 La “ricevuta riepilogativa” al cliente
8.3 Il “fascicolo del cliente”
9. Gli obblighi di conservazione
9.1 Il contenuto degli obblighi di conservazione
9.2 Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti
9.3 La sostituzione del “Registro di Pubblica Sicurezza”
10. La segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S.
10.1 Contenuto degli obblighi di segnalazione
10.2 Gli strumenti di ausilio per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette
10.3 Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023: gli indicatori di anomalia vigenti dal 1° gennaio 2024
10.4 Segnalazioni di operazioni sospette e specifiche tecniche
11. Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo
11.1 Gli illeciti penali e amministrativi connessi all’attività di compro oro
11.2 Il processo di irrogazione delle sanzioni
11.3 Le attività di controllo della Guardia di Finanza

Descrizione breve

L'esercizio del compro oro: operatività e antiriciclaggio
Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 con gli indicatori di anomalia vigenti dal 1° gennaio 2024

  • L’OAM e il registro degli operatori compro oro
  • Il commercio online di oggetti preziosi usati
  • La tracciabilità degli oggetti e delle operazioni
  • Le segnalazioni delle operazioni sospette – S.O.S.
  • Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo

eBook in pdf di 97 pagine.

Isbn: 9788891670236



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