Il prodotto è in formato pdf
- ISBN 9788832223484
La presente guida mira a fungere da strumento di supporto a favore di commercialisti e revisori contabili oltre che di consulenti del lavoro nell’assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
La guida analizza, infatti, in modo pratico ed esaustivo quali siano gli oneri previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio gravanti su tutti i professionisti per poi soffermarsi più specificatamente sulle modalità di valutazione del rischio attribuito a ciascuna categoria omogenea di operazione compiuta da queste due categorie di soggetti obbligati, in conformità con quanto suggerito dalle linee guida emanate dai rispettivi ordini professionali.
Completa l’opera anche la modulistica per gli adempimenti finalizzata a facilitare l’applicazione delle regole dettate in materia di antiriciclaggio.
Editore: ConsulenzaAgricola.it s.r.l.
Autori: Stefania Avoni
Anno edizione: 2024
Pagine: 46
Stefania Avoni
Avvocato civilista esperta in materia contrattuale
Prefazione
CAPITOLO PRIMO
Destinatari della normativa sull’antiriciclaggio
CAPITOLO SECONDO
Preliminare analisi di valutazione del rischio
CAPITOLO TERZO
Adeguata verifica del cliente
CAPITOLO QUARTO
Obbligo di controllo periodico
CAPITOLO QUINTO
Regole specifiche per i commercialisti e per i revisori contabili
CAPITOLO SESTO
Concetto di rischio inerente associato alle operazioni svolte dai commercialisti e dai revisori contabili
CAPITOLO SETTIMO
Regole specifiche per i consulenti del lavoro
CAPITOLO OTTAVO
Concetto di rischio inerente associato alle operazione svolte dai consulenti del lavoro
CAPITOLO NONO
Obbligo di conservazione della documentazione antiriciclaggio
CAPITOLO DECIMO
Segnalazioni
CAPITOLO UNDICESIMO
Controlli e sanzioni
CAPITOLO DODICESIMO
Modelli
La presente guida mira a fungere da strumento di supporto a favore di commercialisti e revisori contabili oltre che di consulenti del lavoro nell’assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Completa l’opera anche la modulistica per gli adempimenti finalizzata a facilitare l’applicazione delle regole dettate in materia di antiriciclaggio.
eBook in pdf di 46 pagineIsbn: 9788832223484
