Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sulle sanzioni

Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sulle sanzioni

Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sulle sanzioni - La Circolare del Giorno n. 184 del 01.08.2023

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Data: 01/08/2023
Tipologia: Circolari


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Il MEF, con la circolare n. 56499 del 17.06.2022, ha fornito importanti chiarimenti in relazione al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del D.Lgs 231/2007 (come modificato dal D.lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio). Inoltre, con provvedimento della Banca d’Italia del 12.05.2023 sono stati approvati i nuovi indicatori di anomalia UIF.

Gli argomenti che verranno trattati nella presente CDG riguardano sanzioni, cumulo giuridico, favor rei, procedimento sanzionatorio e pagamento della sanzione in misura ridotta.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Omessa segnalazione operazioni sospette
  3. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
  4. Inosservanza degli obblighi di conservazione
  5. Cumulo giuridico
  6. Favor Rei
  7. Procedimento sanzionatorio
  8. Pagamento della sanzione in misura ridotta 
  9. Nuovi indicatori UIF

Isbn: 2499-5800



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