Antiriciclaggio: Verbale di formazione dipendenti

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Fac-simile in word di Verbale della riunione formativa interna dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale, in materia di antiriciclaggio.

Il documento è tratto dal dall'Informativa pubblicata dal CNDCEC del 20/06/2018 “Piano di Formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)”, al fine di consentire agli iscritti l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali.

Ricordiamo che secondo le nuove regole adottate dall’Italia con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, si rende necessaria, da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha suggerito il Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, e predisposto una bozza di verbale dell'evento formativo organizzato sufficiente a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio.