Antiriciclaggio: le nuove sanzioni

Antiriciclaggio: le nuove sanzioni

Antiriciclaggio: le nuove sanzioni - La Circolare del Giorno n. 210 del 23.10.2017

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5800

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Data: 23/10/2017
Autore: Staff Fiscoetasse.com
Tipologia: Circolari

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Con il D.Lgs. n.90/2017 il legislatore ha modificato la disciplina previgente in materia di antiriciclaggio.

Nel presente contributo sono stati analizzati gli strumenti sanzionatori che il legislatore, ha posto a presidio del rispetto degli obblighi imposti ai cd. soggetti obbligati.

Il legislatore, nel testo del decreto, distingue le sanzioni penali dalle sanzioni amministrative (queste ultime) adottate in caso di violazione:

  • degli obblighi di adeguata verifica e astensione;
  • degli obblighi di conservazione;
  • degli obblighi di segnalazione;
  • degli obblighi di comunicazione per i componenti degli organi di controllo;
  • degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF;
  • degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari;
  • delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Soggetti obbligati
  3. Sanzioni penali
  4. Sanzioni amministrative

Isbn: 2499-5800



SKU FT-35132 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2017
Autore: Staff Fiscoetasse.com