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- ISBN 2499-5800
Con il D.Lgs. n.90/2017 il legislatore ha modificato la disciplina previgente in materia di antiriciclaggio.
Nel presente contributo sono stati analizzati gli strumenti sanzionatori che il legislatore, ha posto a presidio del rispetto degli obblighi imposti ai cd. soggetti obbligati.
Il legislatore, nel testo del decreto, distingue le sanzioni penali dalle sanzioni amministrative (queste ultime) adottate in caso di violazione:
Isbn: 2499-5800
