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- ISBN 9788868055523
Il D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 e l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti in oro e preziosi usati.
Gli Operatori Professionali in Oro, per la loro attività di commercio e lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, sono ricompresi tra i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio generale con particolari avvertenze.
L'ebook è una guida completa a cura del dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del dott. Giuseppe Quarticelli, recante l’analisi degli adempimenti antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 (in ottemperanza agli obblighi contenuti nella IV^ Direttiva Antiriciclaggio n° 2015/849), nonché delle relative soluzioni pratiche e operative per i medesimi soggetti obbligati.
Le tematiche in esame vanno dalle disposizioni comunitarie, al Registro degli Operatori Compro Oro, agli obblighi di identificazione della clientela, al limite al contante di € 500,00 e al conto dedicato, alle misure di tracciabilità dei soggetti e delle operazioni ( scheda numerata, ricevuta riepilogativa – “fascicolo del cliente”), agli obblighi di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, fino alle sanzioni e al procedimento sanzionatorio.
Indice
1. La IV direttiva U.E. n. 2015/849 e le sue ricadute sul decreto antiriciclaggio per l’esercizio dell’attività di compro oro.
2. I soggetti obbligati e l’attività specifica di compro oro.
3. L’OAM e l’istituzione del registro degli operatori compro oro.
4. L’identificazione della clientela e le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica.
5. Conto corrente dedicato e limite all’uso del contante.
6. La tracciabilità degli oggetti e la scheda delle operazioni
7. Modalità di conservazione della documentazione e obblighi conseguenti
8. Segnalazione delle operazioni sospette e piattaforma infostat-uif
9. Violazioni e regime sanzionatorio.
10. L’attività di controllo, il procedimento sanzionatorio e l’irrogazione delle sanzioni
Isbn: 9788868055523
