Il prodotto è in formato pdf
- ISBN 2499-5800
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la IV Direttiva sull’antiriciclaggio ha riformato la normativa in questione. Per quanto riguarda gli obblighi dei professionisti si presenta una sostanziale conferma della disciplina degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: attualmente normata al Titolo II (Obblighi), Capo III (Obblighi di segnalazione), dagli articoli da 35 a 41: la disciplina ricalca, essenzialmente, i contenuti della previgente normativa. Tra le novità si evidenza l’introduzione della segnalazione periodica e una rivisitazione delle sanzioni.
Isbn: 2499-5800
