Antiriciclaggio professionisti

Scheda-guida sull' antiriciclaggio professionisti

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NON VENDIBILE

Data: 13/12/2007

Autore: Pegoraro Dott. Alessandro

Tipologia: Tools

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Si tratta di uno scheda-guida per la raccolta dati per l’identificazione della clientela ai fini dell’archivio antiriciclaggio; il file comprende anche un form per preparare la segnalazione delle operazioni sospette.

Aggiornato con le novità D.Lgs. 231/2007.

SKU FT-2413 - Ulteriori informazioni: cat1contratti_e_area_legale / cat2legale

Autore: Pegoraro Dott. Alessandro

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