Il Pacchetto contiene:
Antiriciclaggio e Professionisti (E-Book in pdf)
Obiettivo di questo E-Book è quello di fornire ai professionisti ed agli addetti del settore le adeguate conoscenze in presenza di situazioni legate alla tracciabilità dei pagamenti, nonché rientranti nella sfera della propria attività professionale, inoltre sono stati inseriti dei fac-simili utili per ottemperare a quelli che sono gli obblighi di legge.
Antiriciclaggio professionisti - Schede di lavoro per lo studio (in excel)
Utili Schede di lavoro, corredate da una sintesi della procedura per lo studio professionale, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dall'adeguata identificazione della clientela all'eventuale segnalazione di operazioni sospette.
La normativa Antiriciclaggio a lettura facilitata (in pdf)
Una Raccolta di pratiche slides in pdf che focalizzano tutti gli aspetti dell'antiriciclaggio fornendo i riferimenti utili per eventuali approfondimenti
