Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio

Name: Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio
Brand: FISCOeTASSE.com
SKU: FT-2414
Availability: InStock

Parte prima speciale sulla nuova disciplina Antiriciclaggio e i Professionisti

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DETTAGLI

Data: 16/05/2006

Autore: Staff Fiscoetasse

Tipologia: Approfondimento

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Vengono analizzati i seguenti argomenti:

1) Il quadro normativo di riferimento
2) I “professionisti” destinatari della disciplina
3) Quali sono gli obblighi per i professionisti
4) L'obbligo di identificazione della clientela
5) Registrazione e conservazione delle informazioni
6) Disposizioni transitorie

SKU FT-2414 - Ulteriori informazioni: cat1contratti_e_area_legale / cat2legale

Autore: Staff Fiscoetasse

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