9.  Trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni

Il giorno ............... del mese ............... dell’anno ..............., alle ore ..............., in ..............., nel mio studio, avanti a me Dott. ..............., Notaio in ..............., iscritto nel ruolo distrettuale notarile di ..............., senza assistenza di testi al presente atto, per espressa rinuncia fattane dal comparente infrascritto avente i requisiti di legge, è presente il Signor ............... nato a ..............., il ............... e residente in ..............., alla via ............... n. ..., codice fiscale ............... (indicare la professione) che interviene al presente atto quale amministratore unico della Società “............... a Responsabilità Limitata”, con sede in ..............., alla via ..............., capitale e ............... (diconsi ...............)

Detto comparente, della cui identità personale sono personalmente certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della suindicata società qui convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
l) esame della situazione;
2) eventuale trasformazione della società;
3) eventuale aumento di capitale;
4) nuovo statuto sociale;
5) provvedimenti consequenziali;
6) varie ed eventuali.

A norma dell’art. ............... dello statuto, assume la presidenza il comparente il quale, constatato che è presente l’intero capitale sociale quale risulta dal libro dei soci, dichiara valida l’assemblea per deliberare e riconferma a me notaio l’incarico di redigere il verbale.
Passando all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente fa una breve relazione sulla situazione della Società ed illustra all’assemblea i motivi che rendono opportuna la trasformazione della società in Società per Azioni, con conseguente aumento del capitale sociale e con la conseguente modifica dello statuto sociale.
Dopo ampia discussione in cui vengono vagliate e discusse varie proposte, l’assemblea, all’unanimità, dato atto che il capitale sociale di € ............... (diconsi ...............) è stato a suo tempo interamente versato,
delibera
a) la trasformazione della società in una società per azioni sotto la denominazione: “............... Società per Azioni”, approvando lo statuto che è allegato al presente atto.
b) che la ripartizione delle azioni costituenti il capitale sociale venga così effettuata tra i soci, nel proporzionale rispetto delle relative quote risultanti dall’ultimo bilancio approvato:
1) al socio Signor ............... n. ... azioni da € ............... (diconsi ...............) ciascuna;
2) al socio Signor ............... n. ... azioni da € ............... (diconsi ...............) ciascuna;
c) la modifica dell’attuale statuto nel nuovo testo che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
d) la conferma del Sig. ............... ad amministratore unico per la durata di anni tre;
e) la nomina del Collegio sindacale.

Vengono nominati i Signori:

Sindaci effettivi:

Presidente: ...............

Sindaci: ..............., e

Supplenti: i Sigg. ...............

Viene stabilito il compenso annuo ai Sindaci in € ............... (diconsi ...............) al Presidente e in € ............... (diconsi ...............) a ciascuno degli effettivi.
La sede della società è fissata in ...............

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’assemblea viene sciolta alle ore ..............., previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Firme dei comparenti ...............

Firma del Notaio ...............